Proiectul noii legi de prevenire a spalarii banilor ridica pragul tranzactiilor financiare suspecte de la 10.000 la 15.000 de euro, modificare motivata de cresterea economica.
Modificarea Legii de prevenire a spalarii banilor si combaterea finantarii terorismului, propusa de Ministerul Justitiei (MJ) si aparuta ieri, a fost decisa de o directiva a Comisiei Europene. Adoptarea ei este obligatorie pentru Romania pina la sfirsitul anului.
Principalele schimbari propuse de MJ constau in cresterea pragului minim la care o operatiune financiara devine suspecta de spalare de bani de la 10.000 la 15.000 de euro. Ridicarea plafonului este motivata de cresterea economica, ce a condus in ultimii ani la un numar sporit de tranzactii.
O alta prevedere a noii legi se refera la activitatea cazinourilor. Orice persoana care cumpara jetoane in valoare mai mare de 2.000 de euro trebuie identificata de angajatii cazinoului respectiv.
Preconizatul act normativ obliga si asociatiile, si fundatiile sa raporteze Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor tranzactii care depasesc 15.000 de euro. Mai mult, secretul bancar si cel profesional nu mai sint protejate in cazul suspiciunii de spalare de bani. Astfel, nu numai bancile, ci si asociatiile profesionale trebuie sa incheie protocoale de colaborare cu Oficiul. Avocatii, notarii, agentii imobiliari, cei ai caselor de schimb valutar, institutiile de credit, comisiile de privatizare etc. trebuie, conform noii legi, sa raporteze Oficiului orice tranzactie suspecta.
Propunerea mai cere si agentilor care comercializeaza bunuri de valoare mare, precum pietre, metale pretioase sau lucrari de arta, si caselor de licitatie sa se supuna acelorasi reguli de tranzactie, in masura in care platile se fac in numerar in valoare de cel putin 15.000 de euro.
Legea mai defineste si termenul de „persoane expuse politic“, in care sint inclusi toti demnitarii, magistratii si functionarii publici de decizie si familiile lor. Tranzactiile operate de acestia vor fi monitorizate obligatoriu de Oficiu pe toata durata mandatului si pe parcursul unui an de la incetarea acestuia. Noua lege prevede monitorizarea tranzactiilor „asociatilor apropiati“, adica a persoanelor publice despre care exista indicii ca au afaceri prin interpusi si sint beneficiarii acestora din umbra.
Sursa: cotidianul.ro
